Polat Ailesi'nden 820 Milyon TL'lik vurgun! Sahte fatura ve soğuk cüzdan skandalı ortaya çıktı
Polat ailesi hakkında hazırlanan MASAK raporu ve iddianamede yer alan resmi belgelerde sahte fatura düzeniyle 820 milyon TL'lik kayıt dışı servet yaratıldığı ortaya çıktı. Dilan Polat App'te 200 bin siparişin iptaliyle beyan edilmeyen 705 milyon TL'lik gelir açığa çıktı. Kripto para soğuk cüzdanına dair çarpıcı detayı ise gazeteci Murat Ağırel ortaya çıkardı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve “yasa dışı bahis” suçundan toplam 40 yılla yargılanan ve sonrasında haklarında tutuksuz yargılama kararı çıkan Engin Polat ve Dilan Polat ile ilgili skandal bir gelişme daha yaşandı.
Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre, Polat ailesi hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun 603, 605 ve 608. sayfaları ile bu rapora dayanarak hazırlanan iddianamenin 58. sayfasında aile büyük çapta sahte fatura düzenleyerek ve kayıt dışı gelir elde ederek sistematik bir kara para aklama düzeni kurdu.
Rapordaki tespitlere göre:
Sahte fatura tutarı: 489 milyon 309 bin TL
Aile içinde birbirlerine kestikleri sahte faturalar: 117 milyon 443 bin TL
İkinci defterle kayıtsız şekilde elde edilen gelir: 214 milyon TL
Bu veriler, yalnızca resmi olarak tespit edilebilen ve MASAK raporlarına giren belgeli vurgunun 820 milyon TL olduğunu gösteriyor.
DİLAN POLAT APP ÜZERİNDEN 705 MİLYON TL'LİK KAYITDIŞI GELİR
Polat ailesinin ticari faaliyetlerinin dijital ayağı olan “Dilan Polat App” uygulamasında ise daha büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Mustafa Özalp’in yönettiği bu uygulama üzerinden yapılan işlemler ise şu şekilde:
200 bin siparişin faturası iptal edilmiş
Bu iptallerin 70 bini resmi kayıtlarda yer almıyor
Beyan edilen toplam satış: 1 milyar 358 milyon TL
Beyan edilmeyen kısım: 705 milyon TL
KRİPTO CÜZDAN İZİ: MASAK BULAMADI
Kara para trafiğini izlemeye çalışan MASAK, Polat ailesinin yasal kripto borsalarındaki hareketlerini incelemeye aldı. Ancak ailenin yurt dışına para transferinde kullandığı en önemli yöntemlerden biri olan soğuk cüzdan bilgisine ulaşamadı.
DİLAN VE ENGIN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?
Engin Polat ve Dilan Polat suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve “yasa dışı bahis” suçundan 40 yılla yargılanmışlardı. Ardından Polat çifti hakkında tutuksuz yargılama kararı çıktı.
TMSF SATIŞA SUNULAN ARAÇLARI LİSTEDEN KALDIRDI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçları bugün (22 Nisan 2025) açık artırma ile satışa çıkarmaya hazırlanıyordu. Ancak satış işlemi mahkeme kararıyla durduruldu.
Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre; Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz tarafından yapılan itiraz üzerine mahkeme, satış işlemlerine dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.